Vạch trần danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư

Hãy cùng NCL STORE đi tìm hiểu trong bài viết vạch trần danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư để biết làm sao để tránh khỏi “cái bẫy” của các công ty chứng khoán lừa đảo và danh sách các công ty nào đã thực hiện hành vi lừa đảo nhà đầu tư. Có hay không việc công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư?

Có hay không việc công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư?

Công ty chứng khoán là một tổ chức tài chính được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, như môi giới, tự doanh, quản lý quỹ, tư vấn đầu tư, v.v. Trong thời gian gần đây, khi thị trường chứng khoán đang có nhiều biến động và rủi ro, nhiều người quan tâm đến câu hỏi liệu có hay không việc công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư.

Một số công ty chứng khoán có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tin tưởng của nhà đầu tư để thực hiện các hành vi lừa đảo, gây thiệt hại cho khách hàng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành chứng khoán. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty chứng khoán đều uy tín và minh bạch. Công ty chứng khoán có vai trò quan trọng trong việc kết nối nhà đầu tư với thị trường chứng khoán, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm đầu tư phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của khách hàng.

Rủi ro khi tham gia các công ty chứng khoán lừa đảo?

Mọi hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán đều được giám sát bởi các cơ quan chức năng, theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Chỉ có Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty thành viên được phép tổ chức và điều hành thị trường chứng khoán.

Các loại chứng khoán được phép giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về chứng khoán và phải đáp ứng các điều kiện về niêm yết và đăng ký giao dịch trước khi được chấp thuận giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán (SGDCK). Các công ty chứng khoán tại Việt Nam phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép, và các cá nhân thực hiện hoạt động môi giới phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ và được UBCKNN cấp chứng chỉ hành nghề.

Khi tham gia các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định của mình và không được bảo vệ bởi pháp luật. UBCKNN đã cảnh báo về rủi ro từ các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến và khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia đầu tư trên các sàn giao dịch không phải do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty thành viên tổ chức và điều hành.

Để đảm bảo có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi tài sản khi bị xâm hại, cần kiểm tra thông tin trên các sàn giao dịch. Đặc biệt, những lời mời hấp dẫn về lãi suất và lợi nhuận cao mà không minh bạch là nguy cơ rủi ro lừa đảo. Do đó, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào chứng khoán quốc tế trên các sàn giao dịch không phải do SGDCK Việt Nam và các công ty thành viên tổ chức và điều hành.

Để đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý và bảo vệ quyền lợi của mình, nhận lời mời đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế hoặc phái sinh quốc tế, các nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ thông tin trên các sàn giao dịch này. Cần tỉnh táo và cảnh giác khi nhận được lời mời đầu tư.

Danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư nên tránh

1. Sàn chứng khoán GG Trade

Lo ngại lớn về tính hợp pháp và đáng tin cậy của sàn chứng khoán GG Trade đã được gây ra khi cơ quan tài chính FMA New Zealand cảnh báo về hoạt động của sàn này và tuyên bố rằng giấy phép hoạt động của GG Trade đã bị làm giả. Sàn chứng khoán này đã thu hút sự chú ý tiêu cực trong bối cảnh này.

Điều này gây ra mối đe dọa đáng kể cho nhà giao dịch và có thể đặt họ vào tình huống tài chính không an toàn, đặc biệt là khi không có đủ thông tin về quy trình giao dịch và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, cách tiếp cận này mang theo nhiều nguy cơ và rủi ro khi GG Trade đã sử dụng chiến thuật lôi kéo các nhà giao dịch bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua việc thực hiện giao dịch ủy thác.

Sự bất tiện và thiếu sự tin tưởng đối với sàn chứng khoán này được tạo ra bởi sự không minh bạch trong quy trình và thời gian xử lý rút tiền. Chính sách rút tiền của GG Trade không rõ ràng và gây khó khăn lớn cho nhà giao dịch khi muốn rút tiền từ tài khoản.

2. Sàn chứng khoán Multiply Markets

Việc rút tiền từ Multiply Markets đã trở nên rất khó khăn và rườm rà sau mỗi giao dịch, tạo ra không ít phiền toái và khó khăn cho các nhà đầu tư. Hơn nữa, điều đáng lo ngại là nhà đầu tư mới không được hỗ trợ mở tài khoản Demo, điều này giới hạn khả năng của họ để thử nghiệm và làm quen với giao dịch trên nền tảng của sàn. Điều này đặt ra thách thức lớn do Multiply Markets đã gặp vấn đề nghiêm trọng khi được phát hiện không có giấy phép hoạt động theo như đã công bố.

Môi trường giao dịch không công bằng được tạo ra do chi phí giao dịch trên sàn này rất cao, đặc biệt là phí hoa hồng và phí spread áp dụng. Những khoản phí này ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của nhà đầu tư, làm mất đi sự hứng thú và tạo nên một điểm thất vọng khác trong trải nghiệm giao dịch trên Multiply Markets.

3. Sàn chứng khoán Blue Trading

Tính hợp pháp và đáng tin cậy của sàn chứng khoán Blue Trading đang gây một mức độ lo ngại cao. Điều này xuất phát từ vấn đề nghiêm trọng mà sàn này đã gặp khi bị cơ quan tài chính FCA cảnh báo về khả năng lừa đảo. Blue Trading đang nằm trong danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo, và thông tin này làm tăng thêm sự lo ngại và skepticism từ phía các nhà đầu tư và cộng đồng tài chính.

Việc rút tiền từ Blue Trading đang gây ra nhiều khó khăn và phức tạp, tạo ra những trở ngại và phiền toái cho các nhà giao dịch. Quá trình rút tiền trở nên lẩn tránh và vòng vo, làm cho việc truy cập vào số tiền của họ trở nên khó khăn và đầy đau đớn.

Ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của nhà giao dịch, việc áp đặt nhiều loại phụ phí không được đề cập trong thỏa thuận ban đầu của Blue Trading tạo ra sự thiếu minh bạch và không công bằng trong quy trình giao dịch.

4. Sàn chứng khoán ECN Capital

Tạo ra một môi trường không đáng tin cậy và không an toàn cho nhà giao dịch, sàn chứng khoán ECN Capital đã bị nhiều cơ quan cảnh báo lừa đảo, bao gồm CySEC, FINMA và FMA New Zealand. Thông tin được công bố từ sàn này đã bị giả mạo và có các hành vi gian dối liên quan đến hoạt động của nó.

Ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm và lợi ích của nhà giao dịch trên sàn ECN Capital, việc rút tiền từ tài khoản trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Người dùng gặp khó khăn trong quá trình rút tiền và phải đối mặt với mức phí rút tiền rất cao, tạo ra một rào cản lớn cho những người muốn tiếp cận tiền mặt của họ.

5. Sàn chứng khoán OT Capital

Không đảm bảo sự minh bạch trong việc công khai thông tin về hoạt động của mình, sàn chứng khoán OT Capital đã gây ra sự bất an khi hồ sơ pháp lý của họ không đáng tin cậy và không rõ ràng. Cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC đã cảnh báo về hoạt động giả mạo và lừa đảo của sàn này.

Tạo ra sự mất lòng tin và thiệt hại cho các nhà giao dịch, có những báo cáo cho thấy OT Capital đã cố tình chiếm đoạt tiền từ họ. Hơn nữa, sàn này đã thiết lập chính sách rút tiền với nhiều hạn chế và điều kiện khó khăn, tạo ra những trở ngại cho những người muốn rút tiền từ tài khoản của mình.

6. Sàn chứng khoán EU Capital

Tạo ra một sự thiếu minh bạch và không công bằng trong quy trình giao dịch trên sàn EU Capital, một trong những hành vi gian lận của sàn này là trong cách tính phí spread, nơi mà sàn đã vi phạm quy định bằng cách tăng spread quá mức khi giao dịch. Cơ quan tài chính FCA đã cảnh báo về hoạt động của sàn giao dịch này và xác nhận EU Capital là một trong những sàn giao dịch lừa đảo tại Việt Nam.

Gây lỗ đối với các nhà giao dịch và tạo ra một tình huống không công bằng, EU Capital đã sử dụng các chiến thuật dụ dỗ để nạp thêm tiền ký quỹ đầu tư với số lượng lớn. Hơn nữa, sàn này đã sử dụng nhiều chiêu trò và thủ đoạn để trì hoãn và cản trở quy trình rút tiền từ tài khoản giao dịch của khách hàng, gây ra sự bất tiện và khó khăn cho những người tham gia thị trường.

7. Sàn chứng khoán Liber Forex

Nằm trong danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam, Liber Forex đã bị Bộ Công thương Việt Nam cảnh báo về hoạt động lừa đảo và vi phạm luật pháp. Đáng chú ý, sàn này đã thực hiện hoạt động đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận khủng mỗi tháng để thu hút nhà đầu tư. IFSC, cơ quan tài chính cũng đã vạch trần Liber Forex về âm mưu lừa đảo, đồng thời chỉ ra rằng sàn này hoạt động mà không có giấy phép và không được giám sát.

8. Sàn chứng khoán GCE Capitals

Tạo ra những hậu quả đáng tiếc và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư, GCE Capitals thường can thiệp và xử lý trực tiếp các lệnh và giá trị giao dịch bằng thuật toán. Hồ sơ pháp lý của sàn này đã bộc lộ dấu hiệu của hành vi gian lận và thiếu sự minh bạch, dẫn đến việc bị liệt kê trong danh sách đen của FCA, tổ chức giám sát tài chính.

9. Sàn chứng khoán GCFX

Cam kết mang lại lợi nhuận siêu cao lên đến 200%, nhằm dụ dỗ nhà đầu tư, là một trong những chiêu trò của GCFX, sàn chứng khoán đã bị liệt kê vào danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo. Sàn này đã giả mạo giấy phép hoạt động từ hai tổ chức quan trọng là FINMA và FCA và đã bị Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy cảnh báo là một sàn lừa đảo.

Cam kết lợi nhuận vượt trội chỉ là một cách để làm mờ lòng nhiệt tình và mong muốn của nhà đầu tư từ phía GCFX. Điều đáng lưu ý là sàn này đã sử dụng sai mục đích các giấy phép giả mạo và vi phạm quy định để tạo dựng lòng tin và thu hút sự quan tâm của trader.

10. Sàn chứng khoán Trading Markets

Tạo ra một môi trường kém an toàn và không đáng tin cậy cho nhà đầu tư, Trading Markets đã huy động vốn từ hệ thống đa cấp. Điều đáng lưu ý là sàn này đã giả danh sàn chứng khoán uy tín FXTM để tiến hành các hoạt động lừa đảo nhà đầu tư. Một trong những chiêu trò của sàn là giữ tiền của nhà đầu tư và không cho phép rút tiền dưới lý do là đang nâng cấp hệ thống.

Tạo ra sự nhầm lẫn và đánh lừa nhà đầu tư, Trading Markets không phải là một sàn chứng khoán chuyên nghiệp như công bố, mà thực chất chỉ là một sàn quyền chọn nhị phân (Binary Options - BO). Sàn này đã xem nhẹ tính pháp lý và tạo dựng một hình ảnh không chính xác về hoạt động của mình, gây lừa đảo cho những người đầu tư.

11. Sàn chứng khoán Novox

Hạn chế khả năng đa dạng hóa và phân tán rủi ro của nhà đầu tư, sàn chứng khoán Novox gây thất vọng với danh mục sản phẩm không đa dạng, chỉ có rất ít lựa chọn để đầu tư.

Gây khó khăn và ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của nhà đầu tư, Novox áp dụng nhiều mức phí giao dịch rất cao và vô lý. Việc sử dụng các mức phí không hợp lý này có thể cho thấy sự thiếu minh bạch và chăm sóc khách hàng của sàn chứng khoán này.

Gây ra sự bất tiện và rủi ro không cần thiết cho nhà đầu tư, sự thiếu quan tâm và hỗ trợ không đáng tin cậy từ phía sàn chứng khoán Novox khiến dịch vụ chăm sóc khách hàng trở nên rất tệ. Nhà đầu tư không nhận được sự hỗ trợ tận tình và chuyên nghiệp khi cần tư vấn.

12. Sàn chứng khoán TradeFTM

Không đảm bảo sự an toàn và tin cậy cho nhà đầu tư, hình thức môi giới của TradeFTM không chuyên nghiệp. Hơn nữa, giấy phép hoạt động của sàn không đáng tin cậy và không đạt chất lượng yêu cầu. Thông tin trên website của họ thiếu minh bạch và không rõ ràng, tạo ra nhiều nghi ngờ về độ chín chắn và minh bạch của TradeFTM.

Quá trình bắt đầu giao dịch trên sàn TradeFTM đối mặt với một thách thức lớn do mức tiền nạp ký quỹ để mở tài khoản rất cao. Điều này tạo ra một cản trở không cần thiết cho nhà đầu tư mới, vì số tiền này vượt xa giới hạn hợp lý.

13. Sàn chứng khoán FC Market

Sàn chứng khoán FC Market đang thu hút sự chú ý với các thông tin tiêu cực đã được cung cấp và cũng nằm trong danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo. Một mức độ không chắc chắn về sự hợp pháp và đáng tin cậy của sàn đã được tạo ra do sàn này chưa có giấy phép hoạt động có tính pháp lý chặt chẽ.

Giao dịch và rút tiền trên sàn FC Market đối mặt với khó khăn lớn do website của họ không chuyên nghiệp và thiếu nhiều thông tin quan trọng. Thiếu thông tin quan trọng này tạo ra trở ngại cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các giao dịch.

Sự rủi ro cao và khó khăn trong quá trình giao dịch và rút tiền có thể phát sinh do FC Market không đáng tin cậy và không đáp ứng được các yêu cầu cần thiết của một sàn chứng khoán, như thể hiện qua hai thông tin trên.

14. Sàn chứng khoán GICC FX

Môi trường đầy rủi ro và không đáng tin cậy cho các hoạt động giao dịch được tạo ra do sàn chứng khoán GICC FX không có giấy phép hoạt động hợp pháp và hoạt động trong môi trường không đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư. Điều này thể hiện qua các thông tin tiêu cực mà NCL STORE đã thu thập được.

Khi thông tin không rõ ràng, nhà đầu tư không thể có cái nhìn chính xác về sản phẩm và dịch vụ mà GICC FX cung cấp. Điều này tạo ra sự nghi ngờ và khó khăn cho nhà đầu tư trong việc đánh giá sự tin cậy của sàn chứng khoán này, do thông tin và hình ảnh trên GICC FX thiếu minh bạch và không chính xác.

Cần cẩn trọng và xem xét kỹ trước khi tham gia giao dịch trên GICC FX, vì sàn chứng khoán này đã nhận được nhiều đánh giá tiêu cực liên quan đến lừa đảo và gian lận. Những đánh giá tiêu cực này là cảnh báo quan trọng cho nhà đầu tư, cho thấy sự không đáng tin cậy và đáng ngờ trong hoạt động của sàn.

15. Sàn chứng khoán Samtrade FX

Tạo ra một sự nghi ngờ lớn về tính hợp pháp và đáng tin cậy của sàn chứng khoán này, vì Samtrade FX không có giấy phép hoạt động từ các cơ quan tài chính uy tín. Điều này là một điểm tiêu cực đáng chú ý với các thông tin đã được cung cấp về Samtrade FX.

Cản trở khả năng sinh lời và tăng sự rủi ro trong quá trình giao dịch trên sàn, việc áp đặt các khoản phí không hợp lý và cao của Samtrade FX gây khó khăn và tăng chi phí cho nhà đầu tư.

Giới hạn sự tiếp cận và hỗ trợ của nhà đầu tư khi cần tư vấn hoặc giải đáp các vấn đề liên quan đến giao dịch trên sàn là kết quả của việc Samtrade FX không hỗ trợ tư vấn trực tuyến và chỉ hỗ trợ thông qua email với giới hạn.

Mạo danh các công ty chứng khoán tại Việt Nam để lừa đảo

Một số trường hợp mạo danh các công ty chứng khoán như VPS, SSI, VNDIRECT đã xảy ra là ví dụ cho việc có rất nhiều cá nhân và tổ chức lợi dụng danh tiếng của các công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam để tiến hành các hành vi lừa đảo trên thị trường hiện nay.

Khiến khách hàng nạp tiền vào tài khoản chứng khoán giả để kiếm ít lời là một cách lừa đảo phổ biến. Tuy nhiên, khi khách hàng thắng tiền và muốn rút ra, các công ty chứng khoán lừa đảo sẽ yêu cầu khách hàng đóng thuế hoặc một khoản tiền cọc. Sau đó, họ sẽ xóa tài khoản với lý do tài khoản đăng nhập bất thường. Các hình thức mạo danh này thường bao gồm giả làm nhân viên công ty chứng khoán và yêu cầu khách hàng nạp thêm tiền mới được rút tiền.

Để bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của nhà đầu tư, việc tìm hiểu kỹ về các công ty chứng khoán trước khi tham gia giao dịch là rất quan trọng. Đặc biệt, trong các sàn giao dịch Forex, Bitcoin ảo, các công ty chứng khoán gian lận thường sử dụng nhiều hình thức lừa đảo khác nhau. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho những người muốn đầu tư và việc cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo là cần thiết.

Cách tránh bị các công ty chứng khoán lừa đảo

Để bảo vệ tài sản của bạn khỏi lừa đảo từ các công ty chứng khoán, có những cách sau đây:

• Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội: Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và giảm khả năng lừa đảo, tránh chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân và tài sản trên các mạng xã hội.
• Bảo vệ thông tin cá nhân: Hãy cẩn thận và không nghe theo lời đề nghị của những người bạn chưa từng quen biết và yêu cầu chuyển tiền theo yêu cầu của họ. Đồng thời, tránh cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ của bạn cho những người lạ.
• Kiên nhẫn và cẩn trọng khi nhận chuyển khoản: Hãy kiên nhẫn và cẩn trọng trong các giao dịch tài chính của bạn, đặc biệt là khi nhận chuyển khoản từ ngân hàng hoặc tiền từ các nguồn không rõ ràng, đặc biệt là từ người lạ.
• Quản lý giấy tờ tùy thân: Điều này giúp tránh rủi ro mất mát thông tin và sử dụng sai mục đích, do đó, không nên cho mượn hoặc cho thuê các loại giấy tờ tùy thân như CMND, hộ chiếu, thẻ ngân hàng cho người khác.

Còn các ứng dụng giả mạo, không rõ nguồn gốc chỉ yêu cầu nhà đầu tư cung cấp số điện thoại, trong khi muốn mở tài khoản tại các công ty chứng khoán chính thống, bạn cần phải có chứng minh thư, số điện thoại và email, điều này là một điểm mà bạn cần đặc biệt lưu ý.

Nhưng các ứng dụng giả mạo chỉ thường lấy ngay số điện thoại của nhà đầu tư làm số tài khoản, trong khi số tài khoản chứng khoán hợp pháp theo quy định phải có 10 ký tự, bao gồm cả chữ cái và số. Điều này là một điểm đáng lưu ý nữa.

Cũng đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn không sở hữu bất cứ cổ phiếu nào, khi bạn giao dịch tại các ứng dụng chứng khoán giả mạo, không rõ nguồn gốc, sẽ không được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ghi nhận.

Để đảm bảo an toàn và minh bạch trong quá trình đầu tư, nhà đầu tư cần chú ý rằng các cơ quan giao dịch chứng khoán khẳng định họ không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư theo bất kỳ hình thức nào. Do đó, việc chỉ đầu tư vào các công ty chứng khoán đã được cấp phép và có đầy đủ thông tin theo yêu cầu của pháp luật là hết sức quan trọng.

Hy vọng, bạn đọc đã thu được nhiều thông tin hữu ích từ bài viết trên NCL STORE. Bài viết vạch trần danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo nhà đầu tư sẽ liệt kê danh sách các công ty chứng khoán lừa đảo cũng như chỉ dẫn cách tránh khỏi những rủi ro này. Chúng tôi mong rằng, thông tin cung cấp sẽ giúp bạn đề phòng trước các công ty không đáng tin cậy trong lĩnh vực chứng khoán.